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大额现金管理开展试点 存取现金超过10万就可能要登记!

2020-06-11 发布于 连城便民网

  今天,中国人民银行发布配资公司 开展大额现金管理试点的通知,试点为期2年,先在河北省开展,再推广至浙江省、深圳市。

新时通股票配资  去年11月,央行已经在这三个省市做了试点,来对大额现金进行管理。浙江省、河北省、深圳市就是三个试点单位。

  此次试点意味着,我国对私账户就是我们每个人的存折银行卡,未来就要被监管。在河北省一次性存取款超过10万元就要自动触发警报系统,深圳市是20万,浙江省是30万。

  据悉,管理业务清醒以现金实物交接的柜面业务为主,包含通过大额高速存取款设备自助存取款情形,并须针对拆分、现金隐匿过账等规避监管、“伪大额现金交易”情形制定防范措施,既检测单笔超过起点金额的交易,也监测多笔累计超过起点金额的交易。

新时通股票配资  随着试点的正式开始,客户在提取、存入起点金额之上的现金,应在办理业务时进行登记。

  央行表示,近年来,我国费现金支付业务迅速发展,但流通中现金总量平稳,大额现金交易继续增长,大额现金支取成为流通现金的重要投放渠道。越来越多的大额现金交易集中在特定领域、特定人群、特定时期,现金流通综合效率不高。一些发达国家普遍把大额现金管理作为社会治理和国际合作的重要内容,采取从严从紧的管控措施。适应当前形势需要,我国亟需加强大额现金管理,保障合理需求,抑制不合理需求,遏制利用大额现金进行违法犯罪。

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